1月18日下午，四川瀘天化股份有限公司（以下簡稱瀘天化股份公司）2023年第一次臨時股東大會在三號樓五樓會議室召開。公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了此次會議。會議由瀘天化股份公司黨委書記、董事長廖廷君主持。

       股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。參加本次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人共26名，代表股東862,459,931股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.00 %。大會表決通過了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》《關(guān)于增補選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于全面修訂<對外擔保管理制度>的議案》共5項議案。其中涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項議案，關(guān)聯(lián)股東均回避表決。

       四川發(fā)現(xiàn)律師事務所律師黃冀、劉含秋就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認為，瀘天化股公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

       廖廷君感謝各位股東長期以來對公司的關(guān)心和支持，他表示，董事會將堅持依照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件賦予的職權(quán)，繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用，不斷提升董事會規(guī)范運作和科學決策水平，促進公司健康持續(xù)發(fā)展；同時恪守對股東的承諾，爭取以更好的業(yè)績回報股東，用擔當精神回饋社會。