會(huì)議審議通過(guò)包括2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案和董事、監(jiān)事?lián)Q屆改選等十三項(xiàng)議案

    4月20日上午9時(shí)，瀘天化股份公司2011年度股東大會(huì)在瀘天化賓館多功能廳召開(kāi)。大會(huì)經(jīng)過(guò)股東審議并投票通過(guò)13項(xiàng)議案。瀘天化股份公司董事、監(jiān)事、股東代表、高管人員、中介機(jī)構(gòu)代表及員工代表共100多人出席會(huì)議。大會(huì)由瀘天化股份公司董事長(zhǎng)鄒仲平主持。

    瀘天化股份公司董事長(zhǎng)鄒仲平、監(jiān)事會(huì)主席彭傳勇、總經(jīng)理寧忠培、董事會(huì)秘書(shū)索隆敏、獨(dú)立董事黃友分別在會(huì)上作了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度報(bào)告及摘要》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《公司董事?lián)Q屆改選議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《公司監(jiān)事?lián)Q屆改選的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提請(qǐng)股東審議。

    隨后，與會(huì)股東在會(huì)上對(duì)上述13項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，具有表決權(quán)的股東持股數(shù)占總股本數(shù)的59.36%。經(jīng)過(guò)投票，最終全票通過(guò)所有議案。四川川達(dá)律師事務(wù)所代表到場(chǎng)監(jiān)督，并宣讀股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。瀘天化股份公司董事長(zhǎng)鄒仲平宣讀了《四川瀘天化股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議》。

    瀘天化股份公司在2011年報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入384473.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1952.09萬(wàn)元，每股收益0.03元，全年凈資產(chǎn)收益率0.68%，2012年不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

    另外，根據(jù)瀘天化股份公司董事會(huì)提名委員會(huì)的提議和第四屆監(jiān)事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議表決通過(guò)，鄒仲平、寧忠培、彭傳勇為瀘天化股份公司第五屆董事會(huì)董事，周壽梁、曹光為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；李中陽(yáng)、付小政、胡剛為瀘天化股份公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

    4月20日上午，瀘天化股份公司第五屆一次董事會(huì)和五屆一次監(jiān)事會(huì)在瀘天化賓館多功能廳召開(kāi)，會(huì)議推選鄒仲平為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，李中陽(yáng)為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。